Yhtiökokoukset vuonna 2009

Ylimääräinen yhtiökokous 1.12.2009

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 1.12.2009 (pdf 500 kB)
     Liite 3: Hallituksen ehdotus
     Liite 4: Äänestystulos: Yhtiöjärjestyksen muutos hallituksen ehdotuksen mukaan
     Liite 5: Äänestystulos: Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta hallituksen ehdotuksen mukaan
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 1.12.2009
Ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n poistamiseksi (pdf 19 kB)
Ehdotukset uusiksi hallituksen jäseniksi (pdf 112 kB)

Ylimääräinen yhtiökokous 31.8.2009

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 31.8.2009 (pdf, 241 kB)
      Liite 3: Hallituksen ehdotus osakesarjojen yhdistämiseksi
      Liite 4: Fairness opinion
      Liite 5: Tilintarkastajien lausunto
      Liite 6: Alexander Corporate Finance - presentation
      Liite 7: Suostumukset hallituksen ehdotukseen - yhteenveto
      Liite 8: Äänestystulos
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 31.8.2009
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 31.8.2009
Hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista
Osakkeiden ja äänioikeuksien määrä kokouskutsun päivänä 6.8.2009

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2009

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 18.3.2009 (pdf, 480 kB)
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2008
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 18.3.2009
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.3.2009
Osakkeiden ja äänioikeuksien määrä kokouskutsun päivänä 6.2.2009

Yhtiökokous vuonna 2008

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 18.3.2008
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.3.2008

Yhtiökokous vuonna 2007

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2007
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.3.2007

Yhtiökokous vuonna 2006

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 16.3.2006
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2006

Yhtiökokous vuonna 2005

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 10.3.2005
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 10.3.2005

Yhtiökokoukset vuonna 2004

Tamfeltilla oli kaksi yhtiökokousta vuonna 2004. Varsinainen yhtiökokous 18.3.2004 ja ylimääräinen yhtiökokous 24.11.2004.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 24.11.2004
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 24.11.2004

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 18.3.2004
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.3.2004